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违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究()。
为了预防()活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》，()依法对金融机构的洗钱风险管理工作实施监督管理。
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应()为客户办理业务。
违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处十年以下或者拘役，并处或者单处罚金。
2020年12月26日，中华人民共和国第十三届常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国刑法修正案(十一)》，自2021年3月1日起施行。
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