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  金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生()的，应当及时更新客户身份资料。

  2022-05-30
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  《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

  2022-09-20
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  按照反洗钱法律法规的要求，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

  2022-09-20
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  证券公司应当按照（）原则采集必要管理措施和技术，防止客户身份资料和交易记录的缺失，损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。Ⅰ安全Ⅱ公开Ⅲ完整Ⅳ保密

  2024-07-30
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  客户身份识别中客户身份信息材料种类有（）

  2022-10-23
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  客户申请公司赔付保险金1万元时，公司应当采取以下哪些客户身份识别措施？（）

  2023-07-13
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  以下关于客户身份资料和交易记录保存的基本要求，说法错误的是（）。

  2024-07-30
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  以下关于客户身份资料和交易记录保存的基本要求，说法错误的是（）

  2024-07-30
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  客户身份资料及交易信息已在业务关系或交易结束后应至少保存（）年。

  2022-09-20
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  在资产管理集合计划存续期间，持续五个工作日客户少于（）人的，集合计划应当终止。

  2024-07-30