江南百景图松江探险睡莲位置一览
时间：2021-02-04 关注公众号 来源：江南百景图
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：()
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事()的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱()。
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪、性质的组织犯罪、()、犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
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