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关于客户洗钱风险等级，说法正确的是（）。

时间：2023-07-13 关注公众号来源：网络

"关于客户洗钱风险等级，说法正确的是（）。"这道题是不是很难呢，如果不知道答案，接下来看一下小编就为大家提供一下正确答案哦。

关于客户洗钱风险等级，说法正确的是（）。

A.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

B.在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

C.金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。

D.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行1次审核。

正确答案：ABCD

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