光遇8月27日复刻先祖需要多少蜡烛
时间：2023-05-11 关注公众号 来源：超好玩
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生()的，应当及时更新客户身份资料。
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以();非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
在现代社会中,通过()洗钱是最主流的洗钱形式。
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()。
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：()
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