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  根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》，()依法对金融机构的洗钱风险管理工作实施监督管理。

  2022-05-30
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  法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。

  2022-09-20
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  证券公司委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由（）批准。（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

  2024-07-30
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  洗钱风险管理工作基本原则中，（）是指洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应，并根据情况变化及时调整。

  2024-07-30
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  法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则？（）

  2022-09-20
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  法人金融机构董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责，专业委员会负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

  2022-09-20
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  负责全国的护士监督管理工作。（）

  2022-11-29
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  洗钱风险管理工作基本原则中，（）是指洗钱风险管理应当在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路线等方面保持独立性，对业务经营和管理决策保持合理制衡。

  2024-07-30
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  负有安全生产监督管理职责的部门应当（），依法加强安全生产监督管理工作。

  2022-11-30
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  洗钱风险管理工作基本原则（）。①全面性原则②独立性原则③匹配性原则④有效性原则

  2024-07-30