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  根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》，()依法对金融机构的洗钱风险管理工作实施监督管理。

  2022-05-30
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  法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。

  2022-09-20
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  反洗钱义务主体应当建立的反洗钱三项基本制度是（）。

  2022-09-20
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  反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：

  2022-09-20
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  法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则？（）

  2022-09-20
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  法人金融机构董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责，专业委员会负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

  2022-09-20
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  反洗钱行政主管部门的()在反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

  2022-05-30
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  《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

  2022-09-20
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  数字人民币是法定货币，适用现有反洗钱、反恐怖融资国际标准及国内法律要求，（）是履行反洗钱义务主体，承担相应的反洗钱义务

  2022-10-27
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  根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：()

  2022-05-30