时间:2022-09-20 关注公众号 来源:网络
"客户的受益所有人包括直接或间接拥有法人或者非法人组织()以上股权或合伙权益的自然人。"这道题的答案是什么呢,答案在下文中哦。
客户的受益所有人包括直接或间接拥有法人或者非法人组织()以上股权或合伙权益的自然人。
A.20%(含)
B.25%(含)(正确答案)
C.20%(不含)
D.25%(不含)
答案解析:《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十二条
上一篇:客户身份资料及交易信息已在业务关系或交易结束后应至少保存()年。
下一篇:可疑交易符合()的,应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
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