• 
  当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

  2024-07-30
• 
  可疑交易符合（）的，应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

  2022-09-20
• 
  下列哪些选项是需要及时通知反洗钱岗并上报的可疑交易（）

  2022-10-23
• 
  以下关于证券公司大额交易和可疑交易报告制度的说法中，正确的是（）。

  2024-07-30
• 
  以下关于证券公司大额交易和可疑交易报告制度的说法中，正确的是（）

  2024-07-30
• 
  按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，不正确的是（）。

  2022-09-20
• 
  证券公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、对依法检测、分析、报告可以交易的有关情况、对配合（）调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息以及对采取冻结措施有关的工作信息予以保密。

  2024-07-30
• 
  证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（）按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

  2024-07-30
• 
  反洗钱行政主管部门应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务，发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查。

  2022-09-20
• 
  根据人民银行反洗钱相关规定，下列属于可疑交易后续控制措施的有（）。I终止业务关系II限制客户交易III拒绝提供服务IV提升客户风险等级

  2024-07-30