区块天眼：瑞波币传销团遭警方清剿，下一个会是仿盘bitFlyer吗？

在虚拟货币领域，传销盘和杀猪盘已成为除传统资金盘外的一大毒瘤。不法分子通过各种手段，如建立虚假交易平台、承诺高额回报等，诱导投资者参与。例如，名为“瑞波银联社区”的手机App，以投资瑞波币为幌子，设置多种奖励机制吸引用户加入，最终发展成为涉及4.7万人、18层会员结构的大型传销组织，涉案金额高达1.26亿元。此类骗局之所以屡屡得逞，很大程度上源于人们对于高额回报的贪婪心理。此外，还有些骗子利用社交媒体热点或名人效应进行炒作，如盘古社区和pi币案例所示。更甚者，通过设立虚假交易所实施“杀猪盘”，不仅欺骗投资者进入平台，还在提现时索要高额税费。这些行为严重损害了投资者利益，也给虚拟货币行业带来了负面影响。

传销盘、杀猪盘，已经成为资金盘之外的币圈毒瘤。带单老师、开假交易所的骗子......一条规模巨大的虚拟货币诈骗产业链，正在收割韭菜。

披着虚拟币外衣的“瑞波银联社区”骗了4.7万人！

据报道，甘肃警方在工作中发现，有人利用一款名叫“瑞波银联社区”的手机App，在QQ、微信等社交网络平台上拉人建立群聊，并发布虚拟货币XRP(瑞波币)的相关理财投资信息，声称可以在该App上利用节点分红、社区推广奖、社区运营奖、绩效奖等方式获取高额收益，以此引诱他人下载安装“瑞波银联社区”手机App，购买瑞波币，然后通过App进行充值，以激活账户、获得入会资格。

警方随后发起收网行动，抓获王某、张某等7名主要犯罪嫌疑人，当场扣押电脑、手机等涉案物品。截至2021年4月，“瑞波银联社区”网络传销组织会员层级已达18层，在全国发展会员4.7万余人，涉及30多个省（区、市），涉案金额1.26亿余元。

这些传销盘，手段其实很低级，为什么总有人被骗？究其原因，都是人性的贪婪。你贪的是人家的“高额利息”，人家要的是你的本金。

值得注意的是，当前，类似的打着虚拟币的名义的传销盘并不少见，各个大大小小微信群社区等，集结了一波又一波的投机者。而且，这些隐藏在社交网络上的骗子，为了吸引新的韭菜，啥热度都去蹭。比如最近比较CX得比较凶猛的盘古社区、pi币......

盘古社区一些传销人员为了宣传效果，通过利用、曲解推特上的一些大V说的话来达到自己不可告人的目的。

pi币也是把这种手段用到了一种境界。近期特斯拉CEO马斯克因为推特里提到了pi字眼，表达了2大于1的意思。没想到，这些人竟然能把大佬说的话与pi币搭上关系，到处“官宣”马斯克为Pi币喊单了。

在币圈，除了传销盘这类慢性收割的方式外，还不乏更凶残的“杀猪盘”模式存在。

近期有用户在区块天眼APP曝光，称被网上认识的带单老师推荐了一个叫bitFlyer的虚拟币交易所，在要提币时被要求缴纳30%的个税。

首先，用户所遇到的交易所bitFlyer是个仿盘，是骗子开的假交易所。在区块天眼APP上显示，bitFlyer是日本合规的、最大的虚拟币交易平台，官方页面不可能一会简体中文、一会繁体中文，一看就很假。

其次，虽然日本对虚拟货币征税，但是也是有具体规定的。而用户遇到的仿盘交易所，直接让用户缴纳30%的税，也没有具体说明；主要是，即使纳税，从用户的金额上看也未达到日本政策规定的30%的税率。可见，这个交易所是假的！

还有很多交易所的仿盘杀猪盘存在，而且一旦资金进入这些骗子交易所，基本难逃被割韭菜的命运！即使你按照骗子的操作缴纳了个税，后面还有更多的套路限制你提现，并且忽悠你继续投资。所以，遇到限制提币的平台，一定要及时止损、远离！

针对币圈乱象不止的资金盘现象，多方监管已在加码打击。很多省进行了足够的风险警示，比如浙江省进行的短信提示：

最后，根据传销盘、杀猪盘的特点，区块天眼也总结了两条防骗建议：

1.多关心下父母的投资情况。现在中老年人都开始接触网络，很多新东西他们不懂很容易被忽悠。盘古社区、GEC环保币等传销盘骗的大部分都是中老年人！

2.减少侥幸心理。充分了解投资项目与项目运作机理，使用区块天眼APP识别空气币、黑平台、仿盘，避免资金受损。