Bybit帮别人实名认证的用途解析：潜在风险与合规提醒

近年来，随着加密货币交易热度上升，一些用户开始通过非官方渠道协助他人完成Bybit实名认证。这一现象背后究竟暗藏哪些用途？我们从技术、法律及社区讨论角度进行了梳理。

1. 灰色产业链中的“代认证”服务

在卡农论坛的匿名讨论中，部分用户提到存在付费实名认证的地下交易。例如某广西用户发帖称：“帮别人Bybit实名认证收费60元，但刚自己注册又出现秒过认证的情况”，暗示存在利用技术漏洞批量操作的可能性。这类服务往往与羊毛党活动相关，如文档2中提到的“开卡薅20U羊毛”操作，形成“实名认证-薅羊毛-洗钱”的灰色链条。

2. 绕过平台限制的非常规手段

据多特软件站的行业观察，Bybit虽在2024年重新开放中国大陆用户注册，但其风控政策持续收紧。部分用户通过第三方代认证规避以下限制：

- 突破单账户交易额度限制

- 规避地域政策差异（如不同国家KYC标准）

- 获取高风险金融衍生品交易权限

值得注意的是，Bybit官方认证流程明确要求本人身份证+3D面部扫描，代认证行为本质上属于伪造身份信息。

3. 潜在法律风险与数据安全问题

从技术伦理层面分析，此类操作可能引发三重风险：

身份盗用风险：代认证者可能留存身份证信息用于其他黑产

反洗钱合规风险：2023年全球已有17国将加密货币实名制纳入反洗钱监管（据FATF报告）

连带法律责任：若被认证账户涉及诈骗，协助者可能承担共犯责任

4. 平台方的技术应对措施

Bybit官方数据显示，其采用双因素认证+AI活体检测技术，2024年已拦截超200万次异常认证请求。平台用户协议第5.3条明确规定：“禁止转让或共享账户信息”，违者将面临账户冻结及资产追溯。

【合规建议】链圈子智库提醒：数字资产交易应严格遵守《区块链信息服务管理规定》，切勿通过第三方中介操作实名认证。2025年国内已有3起因代认证导致的民事纠纷判例，均判定协助方承担连带责任。

加密货币市场正加速合规化，建议用户通过正规渠道完成KYC认证。对于已参与非官方认证的账户，可联系Bybit客服进行身份信息更新，避免政策变动带来的业务中断风险。

帮他人实名认证Bybit账户的主要用途是什么？

部分用户通过帮他人完成实名认证（如上传身份证、 facial scan 等），可能是为了赚取报酬（如文档1中提到的60元或20U奖励），或为他人开设交易账户提供“身份中介”服务。此类行为常见于“羊毛党”或地下交易，利用他人身份绕过平台风控，或为非法资金流转提供掩护。

帮他人实名认证Bybit账户的主要风险是什么？

1. 信息泄露：身份资料可能被用于多平台注册、借贷等，导致后续追债或法律纠纷（参考文档3、4）。

2. 法律风险：若账户涉及洗钱、诈骗等违法行为，实名者可能面临调查甚至刑事责任。

3. 账户被封：Bybit明确禁止共享认证信息，一旦发现可能冻结账户，造成资产损失（文档5的认证流程即强调实名需本人操作）。

Bybit实名认证流程是否容易被滥用？

从流程看，Bybit要求身份证+ facial scan，但仍有漏洞：

- 人工审核漏洞：部分用户可能利用相似面容或伪造证件通过审核（如文档1中“秒实名”暗示效率高，可能存在风控疏漏）。

- 灰色产业链：卡农论坛等平台频繁出现“代实名”交易（如文档2提及的“开卡给钱”），反映市场需求旺盛，平台需持续强化实名验证机制。

建议用户避免参与此类行为，保护个人信息安全。