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  按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令[2007]第2号）规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，金融机构需登记客户的（）

  2022-09-20
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  客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所住地。

  2022-09-20
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  金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生()的，应当及时更新客户身份资料。

  2022-05-30
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  《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

  2022-09-20
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  按照反洗钱法律法规的要求，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

  2022-09-20
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  金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()。

  2022-05-30
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  客户身份识别中客户身份信息材料种类有（）

  2022-10-23
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  金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合（）要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

  2024-07-31
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  《反洗钱法》规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为匿名或假名客户建立业务关系

  2022-09-20
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  客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应()为客户办理业务。

  2022-05-30