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  按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，不正确的是（）。

  2022-09-20
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  法人金融机构应当构建以账户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

  2022-09-20
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  证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（）按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

  2024-07-30
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  对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当（）。

  2024-07-30
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  监测机构应当使用符合国家标准的监测设备，遵守监测规范。监测机构及其负责人对监测数据的（）负责。

  2023-04-02
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  反洗钱行政主管部门应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务，发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查。

  2022-09-20
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  当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

  2024-07-30
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  可疑交易符合（）的，应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

  2022-09-20
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  监管要求金融机构反洗钱监测系统应当具有可追溯性，确保足以完整、准确地重现交易筛选、分析及报送过程。（）

  2023-07-13
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  以下关于证券公司大额交易和可疑交易报告制度的说法中，正确的是（）。

  2024-07-30